Como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Asociación Mexicana de Sofipo (AMS) firmó un acuerdo de colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
En un comunicado conjunto, ambas instituciones detallaron que la colaboración tendrá el fin de revisar a sus clientes para compararlos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
De esta forma podrán evitar que personas sancionadas internacionalmente operen dentro de las Sofipos en el sistema financiero mexicano.
Compromiso con la prevención de delitos financieros
AMS detalló que de esta manera, las Sofipos se adoptarán estándares internacionales que se suman a los actuales controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo actuales.
La OFAC actualmente istra la lista de sancionados, así como todas las personas y entidades bajo jurisdicción estadunidense, las cuales deben acatar estas sanciones, sin excepción alguna.
De esta manera, las Sofipos reafirman su compromiso con la seguridad y la prevención de delitos financieros.
Se detalló que el acto protocolario estuvo encabezado por Marlene Garayzar, presidenta de AMS; David Romero, vicepresidente de AMS y Marcos Arellano, agregado de la OFAC para México.
Actualmente, más de 35 Sofipos dentro del sistema financiero nacional son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mismas que deben de cumplir con las regulaciones nacionales.
Tanto de prevención de la vado de dinero, así como organizaciones criminales ligadas a actividades terroristas.
Fortalecer esquemas de prevención
El Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas (Cnie), indicó que el sistema bancario mexicano necesita una mejora regulatoria en temas de prevención de lavado de dinero.
del consejo detallaron que es necesario que mejoren sus sistemas de prevención del delito y más ahora con la denominación de los carteles nacionales como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos.
“La banca lo que dice es ya tengo la estructura y andamiaje para prevenir el lavado de dinero…no es nuevo para el sistema, ahora la banca actual debe mejorar sus sistemas de prevención y ayudar a la reducción del efectivo”, señaló José Días Cuadra, consejero y analista del sistema financiero
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KL
