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Consorcio presuntamente encabezado por dueño de Black WallStreet Capital lavó 15 mil mdp: FGR
Juan Carlos 'N', el principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, posiblemente estaba relacionado con un cártel colombiano. -
¿Quiénes son los Weinberg, socios de García Luna que lograron acuerdo con la UIF para desechar...
La unidad istrativa investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 -
Cárteles mexicanos lavan dinero con criptomonedas; DEA revela cómo
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico se ha agilizado significativamente gracias a la disposición de las OCT. -
Del efectivo a las criptomonedas: éste es el nuevo método para lavar dinero de los cárteles de...
El crimen organizado ha adoptado las criptomonedas como herramienta clave para el lavado de dinero; así lo hacen -
Sofipos firman acuerdo para combatir lavado de dinero y financiamiento a terrorismo
Se detalló que se revisarán las listas de estas entidades para detectar que no operen dentro del sistema Sofipo. -
Cárteles mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por lavado de dinero
Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales. -
Extraditan a Tomás Yarrington y lo ingresan al penal del Altiplano
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado desde Estados Unidos y trasladado al penal del Altiplano; será investigado por lavado de dinero ligado a Los Zetas. -
Pablo Gómez acusa al Poder Judicial de liberar millones para lavadores de dinero
En la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó al Poder Judicial por descongelar recursos por 23.5 mil millones de pesos de personas acusadas de delitos financieros, favoreciendo a lavadores de dinero. -
EU impone sanciones a seis mexicanos y siete empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a seis mexicanos y siete empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por atacar el lavado de dinero y la producción de fentanilo en México. -
Gerardo Ortiz y su exrepresentante culpables de lavado de dinero con el CJNG
Gerardo Ortiz y Ángel del Villar se declaran culpables en EU por involucrarse en un esquema de lavado de dinero relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.